广厦环能:第三届董事会第五次会议决议

公司拟进行股票定向发行,发行价格为每股 12.00元,发行股数不超过850,000股(含 850,000股),预计募集资金金额不超过 10,200,000元(含10,200,000元);根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等制度的规定,现将《北京广厦环能科技股份有限公司 2022年第一次股票定向发行说明书》提请本次董事会审议。

具体内容详见公司于 2022年 7月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上披露的《北京广厦环能科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》(公告编号:2022-009)。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定,现将公司与发行对象签署的附生效条件的《定向发行认购协议书》提请本次董事会审议。

具体内容详见公司于 2022年 7月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上披露的《北京广厦环能科技股份有限公司2022年第一季度财务报表》(公告编号:2022-008)。

为进一步完善公司法人治理结构,促使公司规范运作,根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求,结合公司实际情况,公司拟制定《募集资金管理制度》。

(1)股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备,回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司本次股票发行所涉及事项的反馈意见(如有),取得股票定向发行无异议函; (2)股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理;

具体内容详见公司于 2022年 7月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上发布《北京广厦环能科技股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-004)。

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